centro de ajuda

Modelo de Negócios da Empresa

BC.GAME é operado pela BlockDance B.V. (Registro Comercial de Curaçao no.158182, Emancipatie Boulevard Dominico F. "Don" Martina 31, Curaçao) sob uma sublicença CIL de acordo com a Master gaming License #5536/JAZ.Declaração de política da empresa. BlockDance B.V. está dentro do escopo das obrigações AML de acordo com as legislações de Curaçao. Portanto, a alta administração implementou sistemas e procedimentos que atendem aos padrões estabelecidos pela legislação AML relevante em Curaçao.

Lavagem de Dinheiro

Lavagem de dinheiro: O processo de fazer com que os lucros obtidos ilegalmente pareçam legais. Esse processo geralmente é dividido em três etapas: colocação, camadas e integração. Colocação: O processo de colocação de recursos ilícitos em instituições financeiras tradicionais, por meio de depósitos ou outras vias. Camadas: O processo de separar o produto da atividade criminosa de sua origem por camadas de transações financeiras complexas, como a conversão de dinheiro em cheques de viagem, ordens de pagamento, transferências eletrônicas, cartas de crédito, ações, títulos ou compra de ativos. Integração: Usar transações legítimas para disfarçar os rendimentos ilícitos, permitindo que os fundos lavados sejam distribuídos de volta ao criminoso; integrando o dinheiro agora limpo de volta ao uso normal.

Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

A BlockDance B.V. está ciente de que a oferta de serviços relacionados a jogos online representa um risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Identificar, prevenir e limitar os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A BlockDance B.V. implementou medidas, processos e controles internos em suas operações comerciais diárias, que consideram a natureza dos clientes e serviços da BlockDance B.V. realizados pela BlockDance B.V. Com essas medidas, processos e controles internos em vigor, a BlockDance B.V. atende a todos os requisitos legais requisitos relacionados às medidas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, conforme exigido pelas legislações aplicáveis ​​de Curaçao. A BlockDance B.V. preparou a Política AML referente à prevenção de lavagem de dinheiro para provar seu compromisso com a detecção, prevenção e comunicação às autoridades nacionais de todas as tentativas de usar os serviços da BlockDance B.V. para qualquer tipo de transação que atenda à definição estatutária de lavagem de dinheiro e/ou financiamento do terrorismo, ou que apresente qualquer outra forma de transações financeiras ilegais. A Política AML é modificada e atualizada por meio de mudanças na legislação e boas práticas do setor. O conteúdo da Política AML abrange:

  • a organização interna dos processos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro;
  • processo de due diligence (também conhecido como "Conheça seu cliente ou KYC")
  • avaliação de risco de lavagem de dinheiro;
  • categorias de clientes elegíveis e não qualificados;
  • medidas de due diligence reforçadas;
  • obrigações de comunicação (para as autoridades competentes).